Светлогорским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области выявлен факт препятствования возмещению убытков кредиторам, относящийся к криминальному банкротству.
Работники финансовой милиции в ходе проведения оперативно-розыскных и проверочных мероприятий установили, что жительница Речицы гражданка Ч. – учредитель и директор частного предприятия «КД», торгующего промышленными товарами народного потребления, – будучи наделенной организационно-распорядительными функциями, достоверно зная о вынесении судебных постановлений о взыскании с ЧП задолженности перед поставщиками (на общую сумму более ста десяти тысяч рублей), а также о неплатежеспособности возглавляемого ею предприятия, расчетные счета которого арестовывались отделом принудительного исполнения, с целью избежать ареста и конфискации имеющегося у ЧП «КД» имущества (реализация которого могла пойти в счет погашения задолженности перед поставщиками), нашла способ «остаться при своих». Так, она создала новое общество «А», которым руководила сама, но зарегистрировала на «подставное лицо» с целью придания видимости законности сделки, на заведомо невыгодных условиях и без проведения оплаты путем оформления договора поставки совершила отчуждение материальных активов (имущества) ЧП «КД» на общую сумму 103 004 рубля.
Таким образом, директор ЧП «КД» 4 августа 2017 года с целью сорвать возмещение убытков кредиторам совершила отчуждение имущества в крупном размере.
По данному факту Светлогорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК Республики Беларусь (препятствование возмещению убытков кредиторам), наложен арест на личное имущество директора. В ходе расследования уголовного дела последняя восстановила материальные активы ЧП «КД» на сумму 103 004 рубля. По результатам расследования уголовное дело было направления в суд.
Финалом данной истории стал приговор суда от 30 августа 2018 г., согласно которому директор «КД» осуждена и приговорена к штрафу в размере 300 базовых величин. Данный приговор вступил в законную силу 11 сентября 2018 года.