Желание лёгких денег привело жительницу Речицкого района на скамью подсудимых

Анализом динамики преступлений, зарегистрированных на территории Речицкого района в 2023 году, установлено, что всё еще актуальна проблема мошенничеств в интернете, а также телефонных мошенничеств.

Чаще всего деятельность преступных сообществ, занимающихся подобными преступлениями, характеризуется значительным разделением функций между его участниками: регистрация банковских счетов и SIM-карт, осуществление звонков, фиксация поступивших сведений о платежных реквизитах, внесение их в соответствующие банковские формы, подтверждение совершения банковских операций посредством введения кодов, получаемых через SMS-сообщения. В связи с чем многие из них, когда попадают в поле зрение правоохранителей, заявляют, что не в полной мере осознавали свою причастность к деятельности преступной сети, так как, например, «просто вводили коды из SMS».

За последние годы типичные способы совершения вышеуказанных преступлений претерпели некоторые изменения. В частности, нередки случаи вовлечения в вышеуказанную деятельность посторонних лиц под предлогом «быстро заработать всего за несколько часов в день».

В большинстве случаев такая работа сводится к регистрации на свое имя платежных карт (в том числе и виртуальных) в различных банках, а в дальнейшем – введению в банковские формы подтверждения осуществления операций кодов, поступающих посредством SMS-сообщений.

За минувший год на территории Речицкого района зарегистрировано шесть фактов совершения вышеуказанных преступлений, за 2022-й – пять, за 2021-й – один.

Действия обвиняемых квалифицированы по ст. 222 УК Республики Беларусь (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов), наиболее тяжкий состав которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

Действия лиц, осуществивших регистрацию платежных карт, используемых в противоправной деятельности, могут быть расценены в качестве совершенных в составе организованной группы наравне с иными исполнителями по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество, совершенное организованной группой), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет. 

Кроме того, использование данных платежных карт сторонних лиц может иметь место и при осуществлении платежей в рамках незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В этом случае действия лица могут быть квалифицированы по ч. 4 ст. 328 УК Республики Беларусь (незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенные организованной группой), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Анализом материалов уголовных дел установлено, что сумма вознаграждения лица, осуществившего регистрацию на свое имя платежных карт, не превышает 1% от общей суммы трансакций по ним, а в ходе расследования уголовных дел по фактам таких мошеннических действий первыми устанавливаются личности именно первичных посредников с последующим их привлечением к уголовной ответственности.

Например, в начале 2024 года судом Речицкого района рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Речицкого района, в течение пяти месяцев осуществившей регистрацию на свое имя девяти платежных карт с последующим предоставлением их данных представителям преступного сообщества. При этом общая сумма вознаграждения, полученного ею, не превысила 2000 рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела вышеуказанное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК Республики Беларусь, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отсрочкой исполнения наказания на срок один год.

Кроме того, осуществлено взыскание суммы дохода, полученного ею от осуществления противоправной деятельности, конфискован мобильный телефон, посредством которого данная деятельность осуществлялась.

С учетом изложенного прокуратура Речицкого района обращает внимание граждан на недопустимость и неразумность совершения подобного рода действий.